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文献检索:
  • 反洗钱:中国在行动
  •   中国人民银行反洗钱局局长凌涛指出,伴随着中国经济的持续增长和国际经贸交往的日益发展,犯罪分子利用我国金融监管体系和其他商业机构组织制度的不完善进行的洗钱活动日益增多,除银行业外,已经广泛涉及证券、保险等行业--在证券业,有机构利用投资账户在期货市场通过对冲交易等从事洗钱活动;在保险业,有机构利用“长险短做“等手法从事洗钱活动.……
  • 广西首例洗钱罪案被判成立
  •   2006年3月8日,广西北海市中级人民法院对一起普通货物走私犯罪案件进行一审,这是在广西司法实践中具有重要意义的特殊审判.……
  • 洗钱肆虐全球
  •   早在20世纪20年代,美国就建立了比较完善的税务制度,规定个人收入要如实申报,如果未如实申报而被查实,其收入将被视为非法并予以没收.这种严格的财产申报制度,对于那些通过各种手段获取不义之财的人来说,无疑是一条不可逾越的鸿沟.……
  • 日本:花旗银行涉嫌洗钱事件
  •   2004年9月29日,对美国花旗银行在日本的分支机构来说,是一个难忘的日子.花旗银行东京丸山、名古屋、大阪和福冈支行因违法从事多项金融业务,被日本金融厅勒令全部关闭.勒令其在一年内完成清算,并于2005年9月30日吊销其营业执照;停止花旗银行在日本的所有分支机构一个月的外汇新开户存款业务;要求该行确立遵纪守法的体制,必须向客户提供正确信息,不得误导顾客投资,严禁经营范围外业务;严格执行开户实名制.这是金融厅做出的有史以来最严厉的惩罚.据日本金融厅调查,美国花旗银行在日本的部分分支机构涉嫌从事多项违反法律的金融业务.主要有:协助犯罪团伙洗钱;协助犯罪嫌疑人扰乱市场秩序;向顾客提供虚假信息,蒙骗客户.而在此前,花旗一直是外国金融机构在日本遵纪守法的代表.……
  • 反洗钱:监督和防控为先
  •   洗钱这一黑色产业,现已成为全球仅次于外汇和石油的世界第三商业活动.据国际反洗钱会议公布的数据,目前全球每年的洗钱金额为3万亿美元,相当于世界各国生产总值的5%和全球国际贸易总值的8%.……
  • 北京“城下城“群落写真
  •   北京“城下城“是指京城的“地下空间“.这些带有神秘色彩的空间,是按照国家长期坚持、平战结合、全面规划、重点建设的人防建设方针和有关规定建设的特殊防空工程和商住配套地下室.改革开放以来,北京市房地产业突飞猛进,“地下空间“的建设数量在很短时间内日益增长,并保持着一定的地位,占有一定的数量.……
  • 副省级高官被骗始末
  •   2006年7月28日,河南省三门峡市中级人民法院依法对香港沙田区工商联合会名誉顾问胡建军假冒少将招摇撞骗一案作出一审判决,以诈骗罪判处胡建军无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收全部财产.……
  • 行贿“高人“兰义
  •   事情还需要从两年前说起:2003年11月1日,北京市投资136亿多元的五环路举行盛大的通车仪式.之前的5月22日,北京市人民政府第八次常务会议决定:免去毕玉玺北京市首都公路发展有限责任公司董事长的职务.北京五环路是首都公路发展有限责任公司的项目,是毕玉玺一手操办的工程--在北京公路建筑市场,毕玉玺与他的公司,无疑是龙头老大,大权独揽.他有7300多名员工,下属单位19个,公司资产306亿.毕玉玺的行政级别为厅局级.他在此位上历经十年.其间,有六位市长的更替,他则成为这里的不倒翁,曾一度被人们誉为“修路功臣“.随着查处的深入,这一窝案目前已挖出16件19人,其中包括正局级干部2人,正处级干部4人.……
  • 官商联手骗银行海南省4.47亿余元信用证诈骗案始末
  •   2006年7月28日,海南省海南中级人民法院对震惊椰岛的4.47亿余元信用证诈骗案开庭审理,法院认为,李家福在担任海南省财政税务厅财信总公司法人代表、总经理期间,通过港商马家仁,采取签订虚假进口货物合同及内销合同等方法,在海南省工商银行开出不可撤销的信用证18份,骗取省工行信用证款共计5387.5万余美元,折合人民币4.47亿余元,造成省工行实际损失4182万余美元(折合人民币3.46亿余元).……
  • “石化巨鳄“上演疯狂贪婪
  •   2006年5月26日上午10时,一场庄严的宣判在山东省泰安市中级人民法院第八审判法庭进行.当审判长掷地有声的宣判结束,法槌落下之时,昔日叱咤商界,动辄挥笔调用上亿元资金的原中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司(以下简称石化大明)副董事长、总裁李荣兴,顿时瘫坐在被告席上.李荣兴因贪污3698万余元,受贿483万余元,一审被判处死刑,缓期两年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产.他的同案犯黄敏、刘毅也因犯贪污罪被判处有期徒刑5年,并分别被判处没收个人财产50万元与40万元.……
  • 陪审制度的价值取向
  •   2004年8月全国人大常委会第十一次会议审议通过了<关于完善人民陪审员制度的决定>,并于2005年5月1日起正式施行.一年之后,在江苏省扬州市中级人民法院举办的人民陪审员论坛上,有人提出,陪审员应该趋向精英化.甚至提出,可以改人民陪审为专家陪审.其实在实践中,陪审员也的确出现了专业化的趋势,陪审员成了长期在法院办案的“编外法官“.……
  • 英国挫败恐怖炸机案前后
  •   从巴基斯坦到英国的阴谋   今年7月的一天,巴基斯坦特种部队(SSG)小分队,在边界荒漠小镇湾纳(Wana),抓获来自乌兹别克斯坦的嫌疑犯.这里是乌兹别克斯坦、阿富汗和巴基斯坦的交汇地,来往人员异常复杂,多数行人没有护照,各国商贩、走私者、恐怖分子以及军警、情报人员在这里神出鬼没.……
  • 新工党的迷惑
  •   英国工党自1997年在布莱尔的率领下赢得大选胜利,开始掌管英国国内国际事务,目前作为执政党已经连任3届,创下了工党政府入主唐宁街的执政年限纪录.但是从2005年起,丑闻、绯闻、秘闻就不断困扰着新工党的领导层,包括托尼·布莱尔在内的内阁大臣们你方唱罢我登场,焦头烂额地占据着大报小报的头条.曾经以“新工党,新英国“赢得选民的工党,难道真的走到了执政之路的尽头?……
  • 间谍与密码
  •   2006年3月25目,17岁的少女安娜·卡蒂罗秘密地进入了情报局的少年培训学校间谍班,和她同时进入间谍班的共有80名少男少女,他们将在这里进行为期3个月的强化学习,这学期的课程是密码学,学期完成之后,他们当中有10名同学将被淘汰出局.从三年前开始,在这个培训学校已经有100多名同学被淘汰出局了,安娜决心好好学习,争当最后留下的10名学员,那时她就20岁了,可以正式成为一名间谍了,可以为国家安全做贡献了.当然,安娜自己也喜欢这种刺激的工作.……
  • 自恕效应
  •   心理学上,有个自恕效应.何谓自恕效应?顾名思义,就是自己饶恕自己的过错,自己饶恕自己的罪过.明明办错了事,或者明明违犯了法律,不仅不谴责自己,反而找出各种合情合理的借口进行自我安慰,以求得心理平衡,这也是最原始的心理保健.……
  • “最坏老板“和“救星老板“
  •   美国工会组织下属机构最近在全美征集职场“受气故事“,以评选“最坏老板“.在已经收到的近2000份“受气故事“中,有一个叫“瓦雷萨“的回忆自己在学生时代在快餐店打工的经历,说是吝啬的主管让他制作超标准的圣代买单,可是当顾客抱怨圣代太小时,这个主管却指责“这些孩子不懂规矩“;一个叫“制图女孩“的说她每周要工作50-80小时,而且没有加班费.此外,还有因母亲在重症监护室抢救需要她去陪护,却遭到上司发难的;有因在办公桌上放着一些照片和同事送的生日礼物--一只玩具熊,被老板的太太悄悄扔掉的……(7月21日<新民晚报>)……
  • 被遗忘的与被关注的
  •   前几天下班坐公汽回家,遇到一件让我心潮难平的事.公汽缓缓进站,我一看车厢里还有几个人站着,心想,完了,这一程又得站着回家了,每天工作都很累,再站上四十几分钟,加上天热,那种痛苦是可想而知的.上车,刷卡,猛地看到前排有一个空位,我狐疑地走过去看,那是一张好的椅子,用手摸摸,也挺干净,管他呢,疲惫的我一屁股坐上去,蛮好!这时我观察周围,发现一个站着的挎着粉红色小包的时尚女士,用很鄙视的眼神瞟了我一眼,然后把头调扭过去.……
  • “那秤砣是老百姓“
  •   这是一组令人信服的数字:地处苏北腹地、具有500万人口的农业大市江苏淮安,2005年国民生产总值实现580亿元,财政收入达到75.6亿元,农民人均纯收入4000元,较2001年分别增长70%、116%、26%.与这些闪光数字相伴的是赴省、去京上访人数较2001年分别下降110.2%、334.7%.熟知淮安市情的人都十分感叹这些骄人成绩来之不易,在发展“黄金期“与矛盾“凸显期“并存、信访容易增多的情况下,是什么使得这个传统农业大市实现了经济和社会协调快速发展呢?……
  • 女作家另类袭警
  •   老民警莫名其妙受辱   2001年3月31日,瓦房店市公安局52岁的老民警吕启超像往常一样坐在办公室里看文件,一个同事走进来,对他说:“老吕,昨天我在图书馆看了一本叫<追梦女人>的书,那里边写到了你.“听说自己被写到了书里,吕启超有些兴奋,放下手里的文件盯着同事问:“是吗?快说说看,那书里写的啥?“可是,他看到同事的脸色很难看,同事说:“老吕,那书里把你写得很不好,说你像土匪,还办冤案.““这怎么可能呢?“吕启超吃惊地站了起来.……
  • 一个偷渡团伙的覆灭
  •   2006年7月14日下午,威海市中级人民法院对“6.15“特大跨国偷渡案作出一审判决:以骗取出境证件罪分别判处宋春光等10人有期徒刑6个月到7年,并处以2万元到18万元罚金.至此,这起曾经轰动国内外、由公安部边防管理局挂牌督办的特大组织偷越国境案告破,涉案人员受到了法律的制裁.……
  • 军刀不容染铜锈三军仪仗队打赢中国首例军队形象案
  •   军刀变佩剑,三军仪仗队索赔248万元   中国人民解放军警卫第一师仪仗大队又称三军仪仗队,成立于1952年,主要担负迎送外国元首、政府首脑的仪仗司礼任务.现任三军仪仗队副大队长的李本涛是三军仪仗队有史以来最年轻的也是完成司礼任务次数最多的一位执行官,他担负了重大的党和国家领导人的司礼任务600多次.……
  • 书中自有新生路
  •   三月的军天湖,满目翠绿的茶树,在早春艳阳天的辉映下分外悦目、宁静.正在军天湖监狱二监区巡视的教导员丁军警官刚停下脚步,迎面走来一位神色紧张的年轻警官:“教导员,新来的犯人梁华又打架了,我们对他进行警告教育,他不买账,还公开说‘警察有什么了不起!‘我们想对他使用警棍,否则,我们以后的工作没办法做了.“……
  • 切断法院与金钱的联系
  •   法院成被告是新鲜事,法院成为刑事被告更是闻所未闻.当然,成为被告不等于有错,更不是一定有罪.不过,作为审判者的法院、作为正义的象征的法院竟然被怀疑是罪犯,这无疑对社会构成严重的负面影响.……
  • 司法特殊性必须受到重视和保障
  •   乌鲁木齐铁路中级法院因单位受贿罪受到刑事犯罪指控和审判一事,堪称是古今中外法律史和司法史上一个奇特的法律和司法现象.因为奇特,其中的是非曲直自然就会成为社会各方面的普遍关注的焦点.不过,从宪法和宪政理论的观点看来,这一奇特案件的出现并非偶然,它实际上是我们在宪政及法制设计和建构过程中的一个长期存在的重大的观念和体制上的缺失的必然结果.这种缺失就是长久以来我们对司法机关的职能和法官的职业特殊性没有进行科学的认识和对待.将司法机关等同于其他的国家机关,以及将法官视为与其他国家机关公务人员无差别的公务员序列.……
  • 警惕社团掩盖下的权力腐败
  •   由于单位性质的特殊性,乌铁中院的单位受贿案一时间成为舆论关注的热点.庭审时,作为被告单位的乌铁中院辩解认为,收受财物是事实,但合同是以乌铁中院法官协会的名义签订的,收受的感谢费、赞助费等钱款都进入了法官协会的账户,乌铁中院不应成为本案的被告单位.这一辩解理由能否成立进而被法院所采纳,尚有待法院裁决.不过,乌铁中院的辩护思路倒也在意料之中.乌铁中院通过法官协会敛财虽然比较典型,但现实生活中实在是屡见不鲜.……
  • 临危一刻检察官袁智浩见义勇为特写
  •   2006年6月14日,下午一点左右,刚刚下过一场雨的上海仍闷热难挡,气温高达摄氏34度.   “杀人啦!“一声惨叫从上海市黄浦区的一座临时办公楼传出.一个手持凶器的人慌张地从该楼308室窜出.……
  • 不容亵渎的还款承诺
  •   大意失财,女教师受困深圳街头   “如果不是有张大叔那66.5元的资助,我真不敢想象会发生什么事.“2006年6月24日上午,在河南省新县东郊的一所幼儿园里,18岁的王瑞芙说起她曾经的那段经历,感慨不已.……
  • 新疆“坏孩子妈妈联盟“纪实
  •   打架斗殴、逃学说谎、沉迷网络、顶撞父母……程秋杰曾经以为儿子已经坏得无可救药.然而有一天,她发现儿子与十几个和他一样“坏“的孩子,轮流陪一名无家可归的流浪儿过夜,还给流浪儿买来纸笔,教他读书识字.母亲那颗柔软的心被触动,她打电话把其他十几位“坏孩子“的妈妈叫到现场.妈妈们相信,她们的孩子同样有很多优秀的品质,只是上帝让这些优秀品质睡着了,她们要做的,就是唤醒这些睡着的品质.……
  • 老吴普法
  •   老吴下班后脱下警服,爱穿白色衬衣,鼻子上架一副黑框酒瓶底眼镜,显得温文尔雅.没什么别的爱好,老吴独爱钻研法律.走在街上谁都不会把他和成天与各类犯罪嫌疑人打交道的看守所管教民警联系在一起,问十个人至少有九个认为他是一名敬业的中学老师.……
  • 博爱与宽恕葫芦岛百万日侨大遣返纪实
  •   葫芦岛位于辽宁省西部,濒临渤海湾,原是个鲜为人知的北方小港.然而60年前的一声汽笛鸣叫,打破了长久以来的寂静.从1946年5月7日到1948年9月20日,先后有1051047名日侨(包括16607名日军战俘),通过葫芦岛港被遣返回国.这次彰显中华民族博爱与宽恕精神的遣返,不仅使一向默默无闻的葫芦岛受到世人的瞩目,更是中华民族向全世界树立的一座崇高的人道主义丰碑.……
  • 公交车上
  •   沈寒冰律师:其实,赵亚当这起案件无论怎样起诉必定是全胜无疑的.   首先赵亚当可以以合同起诉,合同就是小小一张车票,作为承运人,也就是公交公司,确保旅客的安全是最基本的要求,将旅客从A地安全运送到B地是该合同的最重要部分,而且在运送过程中如乘客发生遇险情况,如常见的心脏病突发,分娩等,承运人还有义务对遇险乘客采取急救措施.就合同起诉,赵亚当官司必胜.……
  • 狮腾的绘意
  •   狮子滚绣球的造型来源于南北朝.当时佛庙供奉的菩萨两旁均有一对狮子护守,有的还在莲座的前面,共同捧着一个博山香炉,这就是“狮子滚球“的最早姿势.博山香炉是古代焚香用具,炉体上有山形盖,盖上雕有人物及龙、虎、猿等动物,山形盖象征海上仙山“博山“,故称“博山炉“.宋以后,由于粉香逐渐被炷香取代,博山炉也就逐渐消失了.……
  • 陶瓷上的刺绣——瓷刻
  •   最近,在家中欣赏一些瓷器杂玩,一只清秀的盖碗吸引了我的视线,其独特的刻瓷工艺更让我在陶醉中浮想联翩:此盖碗外壁上是一幅图,一位仕女正在全神贯注地阅读一封书信,看她那神情专注的模样,也许是思念远在异乡做生意的丈夫,墙上挂着一把七弦琴,显出该女子的文化品位和殷实的家底,身后的花几上放着一盆盛开的秋菊,眺望窗外,树影婆娑,勾画出一幅思念和诗意交相辉映的画面.……
  • 纪念章上军工史
  •   近日,我有幸收集到一枚民国时期的纪念章,微突的圆形章面上分别用楷、隶二体铸有“上海兵工厂重开纪念章“字样.该章为银质,重22.3克.由五组光齿和五颗小五星组成环状,背面竖刻“民国十五年总办陶“字样.正、背面所刻年份“丙寅“和“民国十五年“即1926年.整体造型端庄凝重.……
  • 今年上海艺博会推出最佳阵容
  •   今年中国上海国际艺术节压轴大展的2006上海艺博会,改变以往将各画廊零星布局的方法,而是将各参展画廊按国家或地区予以整编,形成实力强劲的中外画廊团队五虎将.……
  • 徽园觅名砚
  •   目前,在检阅自己的藏品时,偶然找出了一方去年5月在安徽省徽州城里的古玩市场--徽园里买的颇具特色的歙砚,顿时,勾起了我愉快的回忆.……
  • 小鱼穿在大串上
  •   我是个靠玩轮子吃饭的的哥.那天晚上,我正在酒店门前等生意,酒店里踉踉跄跄地走出个胖男人,身边还有个眉心长着一颗黑痣的女子扶着他.我赶紧迎上前,把他们让进我的出租车.……
  • 反洗钱:中国在行动(高歌)
    广西首例洗钱罪案被判成立(亦姗)
    洗钱肆虐全球(一禾)
    日本:花旗银行涉嫌洗钱事件(伊宗)
    反洗钱:监督和防控为先(侯放)
    北京“城下城“群落写真(李广森 贾国勇)
    副省级高官被骗始末(高福)
    行贿“高人“兰义(海剑)
    官商联手骗银行海南省4.47亿余元信用证诈骗案始末(江舟)
    “石化巨鳄“上演疯狂贪婪(刘国峰)
    陪审制度的价值取向(高一飞)
    英国挫败恐怖炸机案前后(魏道培)
    新工党的迷惑(苏贵友)
    间谍与密码(阿碧)
    自恕效应(郭振亚)
    “最坏老板“和“救星老板“(端木昌)
    被遗忘的与被关注的(廖保平)
    “那秤砣是老百姓“(陈俊祥 张波)
    女作家另类袭警(芨芨草)
    一个偷渡团伙的覆灭(曲肖彬)
    军刀不容染铜锈三军仪仗队打赢中国首例军队形象案(丁一鹤 王文波)
    书中自有新生路(刘超)
    切断法院与金钱的联系(周永坤)
    司法特殊性必须受到重视和保障(陈云生)
    警惕社团掩盖下的权力腐败(孙国祥)
    临危一刻检察官袁智浩见义勇为特写(蒋爱山)
    不容亵渎的还款承诺(大友 秦丽)
    新疆“坏孩子妈妈联盟“纪实(强江海)
    老吴普法(李艳红)
    博爱与宽恕葫芦岛百万日侨大遣返纪实(蔡亮 苏智良)
    公交车上
    狮腾的绘意(元號)
    陶瓷上的刺绣——瓷刻(张海国)
    纪念章上军工史(郭晶)
    今年上海艺博会推出最佳阵容(刘超)
    徽园觅名砚(何龙)
    小鱼穿在大串上(李学民)
    《检察风云》封面

    主管单位:上海市人民检察院

    主办单位:上海市人民检察院 中国检察出版社

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